★ 欢迎访问无锡清廉公正网 www.sittleg.cn★
加入收藏 | 联系我们
首 页 |  清廉要闻 |  清廉论坛 |  清廉法规 |  工作调研 |  视频新闻 |  自身建设 |  信访之窗 |  纪律审查 |  巡察工作 | 
  最新热门  
职务犯罪调查工作的法治化规范化
廉洁丝绸之路北京倡议
五一期间公车万万不能这样用
反腐败需要国际间通力合作
落实基层减负年工作措施的通知
走亲访友这样用车不可以
  最新推荐  
反腐败需要国际间通力合作
作者:plxszy    文章来源:未知    点击数:     更新时间:2019-05-10 09:03
  4月26日,第二届“一带一路”世界协作高峰论坛在北京举办。我国国家主席习近平慎重提出“坚持全部协作都在阳光下运作,一起以零忍受情绪冲击糜烂”,得到与会各国的热烈响应。让廉洁成为“一带一路”的底色,让反糜烂世界协作为“一带一路”保驾护航成为沿线国家的一起期盼。
  
  反糜烂协作理念
  
  ——家喻户晓的世界一致
  
  跟着经济全球化和资金、人员活动便当化,跨国(境)糜烂越来越猖狂,糜烂问题不再是一个国家或一个区域的问题,而是成为了人类社会的公害和痼疾。有的政府官员携款外逃,乃至境内就事境外收钱,妄图使用世界网络粉饰糜烂行为。有的跨国公司片面追求赢利,金钱开道,堕落腐蚀当地官员,严峻恶化出资地廉洁环境。据世界货币基金安排2016年预算,每年全球各地糜烂形成经济损失高达1.5万亿-2万亿美元,约占全球GDP的2%。
  
  2003年,第58届联大审议经过《联合国反糜烂条约》,专章规则反糜烂世界协作和财物返还。现在,条约缔约国到达184个,这是第一个全球性反糜烂条约,标志着反糜烂世界协作成为世界社会的普遍性责任。
  
  21世纪以来,糜烂问题越来越多地与国家交际、战略安全、海外经济等议题挂钩,反糜烂被提升至构建国家间政治与交际关系的战略高度,成为国家间领袖交际和对外战略的重要内容。2016年,英国主办反糜烂世界峰会,反糜烂初次独自成为领导人峰会的仅有议题。联合国大会、二十国集团峰会、亚太经合安排领导人非正式会议、金砖国家领导人会议等重要世界会议,都把反糜烂列为重要议题,把加强反糜烂协作列为重要议程,写入效果文件。2014年,亚太经合安排发布《北京反糜烂宣言》,这是第一个以追逃追赃为协作要点的世界反糜烂宣言。2016年,二十国集团发布《反糜烂追逃追赃高档准则》,要求各成员经济体彼此为反糜烂作业供给最大极限的便当。
  
  2018年5月,联合国秘书长古特雷斯表明,联合国燃眉之急是完成2030年可持续发展议程,其间,刑事司法范畴最重要的是反糜烂。依据《2030年可持续发展议程》,各国到2030年要大幅度削减不合法资金活动,大幅度削减全部方式的糜烂和贿赂。要完成这一方针,携手冲击糜烂是世界社会的一起挑选,二十国集团等世界安排已把反糜烂作为完成2030年可持续发展方针的重要内容。
  
  经济方面,反糜烂协作日益嵌入国家间经贸关系。2018年10月,《美国-墨西哥-加拿大协议》初次正式把反糜烂归入多边贸易协议,规则美国、墨西哥和加拿大反糜烂法律安排之间应展开世界协作和信息沟通。当时,世界规范安排《反贿赂合规世界规范》(ISO37001)已收效,这是第一个全球反贿赂世界系统规范,这意味着反贿赂成为世界贸易的技术规范之一。此外,经合安排、世界银行、世界商会、世界律师协会等世界安排也大力推进商业范畴反糜烂,一起拟定《反贿赂品德合规商业手册》,为企业供给反贿赂合规辅导。
  
  反糜烂协作机制
  
  ——越来越多的国别实践
  
  2014年,我国担任亚太经合安排反糜烂作业组主席期间,推进建立反糜烂法律协作网络,推进亚太区域追逃追赃务实协作。2014年12月和2018年3月,中方分别在北京和泰国主办追逃追赃培训班,为各国反糜烂、司法、法律人员供给引渡、查询取证、追赃等方面的沟通与协作渠道。在二十国集团框架下,二十国集团反糜烂作业组建立了回绝糜烂分子入境机制,各国彼此核对、通报身份可疑和资金来源可疑的签证或入籍恳求人员。
  
  美国政府于2003年组成由国务院、司法部、疆土安全部、移民和海关法律局等部分参加的特别举动小组,在国家层面推进糜烂财物追缴方面的世界协作。2008年,美国联邦查询局组成世界糜烂查询处,担任和谐国内法律部分与国外反糜烂相关安排展开协作。世界糜烂查询处设有联合举动中心,担任一致和谐举动和实时共享情报信息,每年查询海外涉腐案子约300起,年均办结国外司法帮忙恳求超越100件。
  
  英国在兼并大都市警察厅违法收好处、伦敦市警察局反海外糜烂处功能基础上,于2015年建立世界反糜烂处,担任追缴世界糜烂违法收益和展开世界糜烂案子查询。英国建立世界反糜烂处的首要布景是世界糜烂案子查询困难重重。2006年至2015年,英国查询超越150宗海外糜烂案子,但终究只要27人和1家公司被申述。
  
  加拿大皇家骑警于2008年组成世界糜烂查询处,下设2个举动小组,首要查询加拿大人贿赂外国官员、外国人贿赂加拿大官员以及外国官员在加洗钱违法。世界糜烂查询处还与加司法部世界帮忙处协作,优先处理涉腐类的司法协作恳求。加拿大交际部要求驻外使领馆活跃协作查办涉外糜烂案子,司法部、世界开发署、税务局、查看机关等相关部分也纷繁出台配套措施。
  
  印尼反糜烂委员会设有财物清查与返还小组,与美国联邦查询局、英国严峻诈骗查询办公室、澳大利亚总查看长办公室等20余家外国反糜烂安排签署了协作协议,参加了30余种反糜烂世界协作机制。
  
  尼日利亚布哈里总统就任后,建立副总统牵头的追赃委员会。2017年12月,瑞士向尼日利亚返还尼前领导人阿巴查盗取的3.21亿美元财物,这是尼日利亚布哈里政府从海外追回的一笔最大金额糜烂财物,也是阿巴查宗族在瑞士的最大一笔糜烂赃物。此前,尼日利亚已从美国、英国、瑞士、卢森堡等国追缴阿巴查宗族赃物约12亿美元。
  
  2018年,巴基斯坦总理伊姆兰建立正部级的海外追赃办公室,首要担任查询案子以及防备财物外流和追缴海外财物,成员单位包含联邦查询局、国家问责局、联邦税收委员会、国家银行等强力部分。
  
  反糜烂个案协作
  
  ——日益盛行的法律趋势
  
  跨国糜烂案子触及国内国外反糜烂、交际、警务、查看、法院、反洗钱等多个部分,决不是任何一家单位独自能够应对。为此,各国纷繁加强反糜烂世界法律协作,一起冲击各类跨国糜烂违法。
  
  我国建立中心追逃办后,发动“天网”举动,在逃往国帮忙下对外逃糜烂分子展开会集追逃追赃。2014年至2019年3月,先后从120多个国家和区域追回外逃人员5575人,追回赃物137亿元人民币,“百名红通人员”已到案56人。其间,2018年,我国追回逃犯1335人,追缴赃物35亿多元人民币。值得一提的是,在我国银行广东开平支行案子中,经过与我国香港、美国、加拿大历时17年的协作,成功使主犯许超凡、余振东被遣送,追缴赃物超越20亿元人民币。在吉林通化金马药业有限公司原董事长闫永明案子中,经过世界法律协作,我国和新西兰两国法院均判闫永明有罪,追缴赃物超越2亿元人民币,完成了“人赃俱获、罪罚兼备”。
  
  2017年以来,为敏捷查办海外贿赂案子,美国越来越多地与外国展开联合法律举动,与供给帮忙的外国法律安排共享罚金,调集全球资源冲击海外糜烂行为。2017年,淡马锡旗下吉宝公司因贿赂巴西石油公司等国有企业官员,被美国、新加坡、巴西联合查询。吉宝公司同意向三国交纳4.22亿美元罚金,其间,3.17亿美元归巴西和新加坡政府。2018年9月,巴西石油公司因在美国、巴西、新加坡、日本等国受贿行为,被美国司法部和证券交易委员会处以17.8亿美元巨额罚款,包含司法部刑事罚金8.532亿美元和证券交易委员会行政罚款9.335亿美元。在美国查询过程中,巴西发动刑事查询对巴西石油公司多名高管提起公诉。最终,美国司法部将刑事罚金的80%(约6.8亿美元)返还给巴西。
  
  世界安排层面,世界银行与亚洲发展银行、非洲发展银行集团、欧洲复兴开发银行、美洲开发银行集团等多边开发银行签署了《一起施行制裁抉择的协议》,一家单位被制裁,其母公司、子公司等相关企业都将被归入制裁规模,不管其是否直接参加被制裁的不妥行为。1999年以来,世界银行对913家企业和个人进行制裁,撤销338家企业参加世界银行赞助项目的资历。
 
Copyright © 2016 无锡清廉公正网 www.sittleg.cn 版权所有